Трое жителей Энергодара организовали подпольный обмен валют.
Предварительно установлено, что они занимались незаконными банковскими операциями по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной форме. У своих клиентов принимали рубли наличными, а затем переводили по установленному ими курсу гривны на различные счета в украинских банках, не имея на это никаких официальных разрешений.
Чтобы избежать ответственности, фигуранты связывались с заказчиками через мессенджеры, а в качестве офиса или обменного пункта использовали автомобиль.
При обыске в машине одного из подозреваемых было обнаружено 2 миллиона рублей, 4 тысячи долларов США, оборудование для проведения банковских операций, а также банковские карты.
Сотрудниками местного отделения МВД в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
